土耳其檢方搗毀超30億美元投資詐騙網

耶路撒冷郵報援引伊斯坦布爾檢察廳稱，一個據稱由以色列公民操控、以土耳其爲運營基地的國際投資詐騙網絡被端掉，檢方估計受害者損失超過30億美元。土耳其一側把指揮層稱作“以色列詐騙大亨”，並稱公司所有權與最終受益人中“與以色列有關聯”的主體佔優。上述定性來自檢方與司法部長陳述，案件尚未在公開判決中坐實。

行動由內政部、國家情報組織聯合伊斯坦布爾檢察廳、警方網絡犯罪部門、國際刑警組織與金融犯罪調查委員會展開。針對239名嫌疑人中191人被抓；後續土媒把拘留數報到約201人，其中約9名爲以色列公民，另有約45名來自約20國的外籍人員。以色列外交部門稱正在覈對其公民權利是否得到保障。檢方稱組織指示不把以色列與美國公民當主要目標，重點地區包括阿聯酋、英國、加拿大、澳大利亞、愛爾蘭、俄羅斯、新加坡、馬來西亞、中國、瑞士、比利時、瑞典與韓國。

網絡在土耳其註冊公司，對外僞裝成客服、諮詢與旅遊中心，實爲呼叫中心。通過社交媒體、搜索引擎與網站投放外匯及加密高收益廣告，先誘小額定投，再勸追加；提現時以賬戶凍結爲由索要額外付款。資金轉入嫌疑人控制的銀行賬戶與加密錢包。檢方稱兩年內被記爲辦公與薪資的流水約130億里拉（約合2.66億美元），與超過30億美元的受害金額是兩套口徑：前者是境內費用層，後者是境外收割層。

同步搜查伊斯坦布爾與穆拉286處地址、約44個呼叫中心、約29家公司。查封車輛、房地產、銀行賬戶與加密資產，估值約15億里拉，遠低於檢方所稱受害總額。司法部長稱國際刑警已接到數百起跨境投訴。部分報道寫一名被指核心人物同時持有葡萄牙護照；另有巴勒斯坦籍等人員在押。人員構成是多國呼叫線，不是單一護照團伙。

這是把高槓杆交易界面當成收割機：廣告獲客、話術加倉、凍結藉口二次收費，真金進獨立賬戶與鏈上錢包。受益方是控制出金路由的核心層；承壓方是被禁止提現的遠程投資者，以及被當作外殼的土耳其註冊主體。查封資產與受害金額之間的缺口，說明大部分資金可能已提前出境。市場衝擊不在某個代幣價格，而在跨境支付通道與呼叫中心中介被一次性抽走。

來源：公開信息