土耳其检方捣毁超30亿美元投资诈骗网

耶路撒冷邮报援引伊斯坦布尔检察厅称，一个据称由以色列公民操控、以土耳其为运营基地的国际投资诈骗网络被端掉，检方估计受害者损失超过30亿美元。土耳其一侧把指挥层称作“以色列诈骗大亨”，并称公司所有权与最终受益人中“与以色列有关联”的主体占优。上述定性来自检方与司法部长陈述，案件尚未在公开判决中坐实。

行动由内政部、国家情报组织联合伊斯坦布尔检察厅、警方网络犯罪部门、国际刑警组织与金融犯罪调查委员会展开。针对239名嫌疑人中191人被抓；后续土媒把拘留数报到约201人，其中约9名为以色列公民，另有约45名来自约20国的外籍人员。以色列外交部门称正在核对其公民权利是否得到保障。检方称组织指示不把以色列与美国公民当主要目标，重点地区包括阿联酋、英国、加拿大、澳大利亚、爱尔兰、俄罗斯、新加坡、马来西亚、中国、瑞士、比利时、瑞典与韩国。

网络在土耳其注册公司，对外伪装成客服、咨询与旅游中心，实为呼叫中心。通过社交媒体、搜索引擎与网站投放外汇及加密高收益广告，先诱小额定投，再劝追加；提现时以账户冻结为由索要额外付款。资金转入嫌疑人控制的银行账户与加密钱包。检方称两年内被记为办公与薪资的流水约130亿里拉（约合2.66亿美元），与超过30亿美元的受害金额是两套口径：前者是境内费用层，后者是境外收割层。

同步搜查伊斯坦布尔与穆拉286处地址、约44个呼叫中心、约29家公司。查封车辆、房地产、银行账户与加密资产，估值约15亿里拉，远低于检方所称受害总额。司法部长称国际刑警已接到数百起跨境投诉。部分报道写一名被指核心人物同时持有葡萄牙护照；另有巴勒斯坦籍等人员在押。人员构成是多国呼叫线，不是单一护照团伙。

这是把高杠杆交易界面当成收割机：广告获客、话术加仓、冻结借口二次收费，真金进独立账户与链上钱包。受益方是控制出金路由的核心层；承压方是被禁止提现的远程投资者，以及被当作外壳的土耳其注册主体。查封资产与受害金额之间的缺口，说明大部分资金可能已提前出境。市场冲击不在某个代币价格，而在跨境支付通道与呼叫中心中介被一次性抽走。

来源：公开信息