意大利打擊黑手黨關聯地下銀行加密洗錢網絡

據彭博社報道，米蘭檢方表示，意大利當局正對30名涉嫌運營黑手黨關聯地下銀行的人員展開逮捕行動。該網絡涉嫌向境外轉移約6800萬歐元，並利用加密貨幣清洗非法資金。行動延伸至西班牙，當地警方正在執行歐洲逮捕令，瑞士當局也正尋求拘捕另一名嫌疑人。

檢方稱，該網絡以米蘭附近一家汽車租賃公司爲據點，通過空殼公司開具虛假服務發票，幫助建築、物流等行業的涉案企業減少應稅收入。企業通過銀行轉賬付款後，該網絡扣除佣金，再以現金返還資金。

空殼公司賬戶內的資金被轉至盧森堡、立陶宛及德國的銀行，再通過加密交易所進入涉嫌由該組織控制的數字錢包。調查人員識別出逾1.1億歐元虛假髮票，並發現該網絡還處理了販毒所得及線上加密投資詐騙受害者被騙資金。

意大利金融警察在米蘭和蒙扎布里安扎地區執行行動，涉及'Ndrangheta、Camorra及所謂“第四黑手黨”成員。除30項逮捕措施外，還進行了約2100萬歐元的資產扣押。

市場將此視爲跨境執法對加密洗錢路徑的打擊，資金從地下銀行系統流向受監管追蹤，受益方爲反洗錢合規體系，承壓方爲利用加密通道轉移非法所得的網絡。

來源：公開信息