希臘檢方訊問九名加密騙局嫌疑人

希臘檢方指控一個加密貨幣龐氏組織從約1萬名參與者處收取約800萬美元。九名嫌疑人於週一接受卡泰里尼調查法官訊問，其中有兩名希臘軍人。警方已逮捕17人，稱該組織以金字塔方式運作，並用自己控制的平臺推動參與者投入加密貨幣。指控尚未經法院審理，金額來自警方，不是起訴書定案。

招募入口是一個地方公民團體，對外名稱涉及希臘人工智能團隊協會。一名44歲、領導卡泰里尼人工智能愛好者協會的男子被還押候審。另有六人在限制條件下獲釋，保釋金爲1.5萬至2萬歐元。警方稱，17名被捕者中有九名軍人，兩名士官涉嫌擔任領導角色。

參與者被鼓勵至少投入800歐元，所謂VIP被要求投入5000歐元，承諾本金翻倍。卡泰里尼警方稱，回報被說成50天內翻倍，且幾乎無風險。該運作至少從2025年持續，沒有主管機關牌照。僅卡泰里尼一地，調查人員估計招募1842名會員，收取約200萬歐元。協會在多個城市設點，並以聚會、捐贈和外包裝補可信度。

9月30日，卡泰里尼警方在九個地區同步搜查，包括皮埃里亞、拉里薩、米蒂利尼、帕特雷、約阿尼納、科莫蒂尼、普雷韋扎、阿提卡和卡瓦拉。查獲現金29.509萬歐元，以及32部手機、28臺電腦、15臺平板和多枚存儲設備。約9月1日平臺停止提現，隨後投訴增加。目前僅18名受害者被明確登記，合計5.597萬歐元，遠低於平臺估計總收款。

組織被指至少從2025年4月22日由三名核心成員搭起，其餘人員逐步加入。另有九人被立案但未在首批逮捕中。已查實的受害者金額只佔估計總額的一小部分，差額仍在平臺流水和未報案參與者裏。

這是招募驅動的資金流入，不是交易市場事件。買方是被承諾翻倍的會員，賣方是控制平臺和協會節點的組織者。新會員的800歐元和5000歐元覆蓋先加入者的可提現餘額，提現凍結後流向中斷。受益的是早期提現者和控制賬戶的核心成員，承壓的是停止提現後無法退出的後期會員。查獲現金不到30萬歐元，大部分估計資金不在現場。

來源：公開信息