美國檢方查封Tether關聯賬戶數千萬

美國加州聯邦檢察官從與Tether有業務往來的蒙大拿支付公司Capstone名下銀行賬戶和加密錢包中扣押數千萬美元。Reuters報道，民事沒收文件指該公司以支付業務運轉，卻向富國銀行和摩根大通把自身說成信息技術公司。

扣押規模約8420萬美元：約7911萬美元來自富國證券賬戶，另有約186萬美元在富國銀行、約206萬美元在摩根大通，約110萬至120萬美元等值USDT落在兩個錢包。7月15日已在加州東區法院提交沒收起訴，9月14日從富國證券賬戶劃出大部分資金。

檢方稱Capstone通過多米尼克持牌數字銀行EQIBank的安排，爲兩家加密公司處理大量匯款，其中一路賬戶數月內流水超過7億美元，約3.37億美元再分給數百個對手方，近三分之二據稱與Tether和Bitfinex付款有關。Capstone被指至少在六個州無牌經營貨幣轉賬。

同一套賬戶還被指被一夥冒充聯邦調查局人員的詐騙團伙用來轉移贓款並兌成USDT。Tether聲明確認自己是該多米尼克銀行客戶，稱對Capstone被控行爲不知情，並把自身風險敞口說成不到集團資產的0.034%。EQIBank已向加州法院申請緊急解凍。

富國與摩根大通發言人拒評。此案針對的是美元清算通道和中間支付商，不是對USDT合約本身發難；發行人仍可按既有凍結機制配合其他案件，但這次被點名的是其法幣進出通道。

市場機制上，買方是需要把穩定幣儲備和贖回做成銀行電匯的發行方與交易平臺，賣方是願意在美國大行開戶、再把流水接到離岸銀行的支付中間人。事件驅動是檢方用無牌轉賬和虛假開戶把中間層賬戶整賬戶沒收。資金從可被美國法院觸及的代理賬戶流向財政部託管；受益的是能直接證明資金權屬的銀行與檢方，承壓的是依賴一層蒙大拿公司進出美元的穩定幣發行結構。

來源：公開信息