ZachXBT質疑FinCEN指控MEXC涉及160億美元非法資金“似乎被誇大”，要求公開數據對比
鏈上偵探ZachXBT於2026年11月10日在X發文，針對美國財政部FinCEN此前指控加密交易所MEXC涉及至少160億美元非法資金一事發表評論。他認爲這一金額“似乎被誇大”，要求公開相關數據並進行同業對比。ZachXBT承認MEXC的AML/KYC政策一向較爲寬鬆，但指出在幣安、Coinbase、Bybit、OKX、Kraken等任何大型中心化交易所上，他都能標記出數億至數十億美元的非法活動。
他同時質疑多家離岸中心化交易所爲何立即切斷與MEXC用戶的轉賬，並認爲對HTX、MEXC採取類似措施，而KuCoin等更嚴重違規者未被制裁，存在政府越權之嫌。
MEXC首席執行官Vugar Usi同日在X發文稱，平臺已通過美國頂級律所與FinCEN建立溝通渠道，FinCEN已於週一（美國時間）確認收到其書面請求，MEXC願意全面配合；目前平臺充值、提現和交易均正常運行。
原始來源：
標題：Does it concern anyone else about how all of these other offshore CEXs... 發佈者：ZachXBT（@zachxbt） 發佈日期：2026-11-10 URL：https://x.com/zachxbt/status/2120100614361530424 來源性質：當事人原帖 覈驗情況：本次實際讀取了原帖全文。覈驗日期：2026-11-10。 支持內容：支持正文中ZachXBT對160億美元指控“似乎被誇大”的判斷、要求公開數據與同業對比、承認MEXC AML/KYC寬鬆、在其他大型CEX可標記數億至數十億非法活動、質疑其他離岸CEX切斷轉賬，以及對HTX/MEXC措施存在越權之嫌等全部核心表述。
ABAB AI 解讀
ZachXBT長期以鏈上追蹤非法資金與交易所合規問題著稱，此前多次公開批評MEXC等離岸平臺的透明度與風控問題。此次他並未否認MEXC政策寬鬆，而是聚焦FinCEN指控金額的口徑與可比性，要求提供具體數據及與其他大型交易所的橫向比較，這符合其過往“跟錢”的調查風格。
FinCEN於11月6日以《打擊俄羅斯洗錢法案》第9714條發佈命令，將MEXC列爲與俄羅斯非法金融相關的主要洗錢關切機構，禁止美國金融機構處理與其相關的資金劃轉，指控金額覆蓋2021年5月至2026年5月期間。該命令並非OFAC制裁名單，而是特殊措施，生效時點爲《聯邦公報》刊登後30天。ZachXBT的質疑指向金額歸屬是否充分拆分，以及選擇性執法是否一致。
與此同時，MEXC CEO Vugar Usi快速回應，通過美國律所與FinCEN建立溝通並確認書面請求已收悉，強調平臺運營正常。這顯示出離岸交易所在面對美國監管時，優先通過法律渠道尋求對話，同時向用戶傳遞業務連續性信息，以緩解提現壓力。
這一事件凸顯大型加密交易所在反洗錢與制裁合規上的持續壓力。即使非美國主體，只要涉及美國金融系統或美元清算通道，就可能觸發FinCEN特殊措施；同業平臺迅速切斷轉賬，則進一步放大流動性與聲譽傳導風險。最終金額爭議與合規整改效果，仍取決於FinCEN是否公開更細數據，以及MEXC後續配合情況。
ABAB News · 認知定律
監管指控金額若缺乏公開明細與同業對比，容易被鏈上觀察者質疑口徑是否誇大。
離岸平臺在美國監管行動後，優先通過律所溝通並強調業務正常，是常見的用戶穩定策略。