Celsius告加密交易所BitMEX索賠4.95億美元

據CryptoSlate報道，Celsius破產財產(Celsius bankruptcy estate)9月12日向美國紐約南區破產法院提起訴訟，起訴加密衍生品交易所BitMEX旗下運營實體，指控其在2020年3月比特幣暴跌期間涉嫌欺詐、市場操縱及不當強制清算，導致Celsius損失6360枚比特幣，按起訴時市價計算約合4.95億美元。

此案由代表Celsius債權人利益的區塊鏈追償投資聯盟(Blockchain Recovery Investment Consortium, BRIC)代爲提起，被告共列出五個關聯實體：註冊於塞舌爾的HDR Global Trading、註冊於香港的ABS Global Trading、Shine Effort Inc. Ltd.，以及分別註冊於百慕大的100x Holdings與HDR Global Services；訴狀指控稱，"BitMEX刻意設計其平臺與清算程序，目的就是造成抵押品被清算，從而欺騙自己的客戶。"

案件源於2020年3月12日的"黑色星期四"暴跌——比特幣價格在約15分鐘內從約7200美元驟跌至5678美元附近，BitMEX平臺上約7.02億美元倉位被強制平倉，其中以多頭倉位爲主；Celsius在訴狀中主張，己方損失並非源於正常市場波動，而是BitMEX平臺機制與操作層面存在的欺詐與操縱行爲所致。

這起訴訟距離BitMEX正式關停僅剩11天——該交易所已宣佈將於9月23日UTC時間4時徹底停止運營，爲期11年的經營歷史就此終結，官方將原因歸結爲母公司HDR Global Trading的"戰略業務審查"，並強調關停並非因財務困境、黑客攻擊或監管壓力所致；關停公告發布當天(7月23日)，交易所同時遭遇了另一起集體訴訟——原告BKX Services與David Namdar指控BitMEX及三名聯合創始人設計清算機制侵吞客戶抵押品，涉案金額合計約622.66枚比特幣(約合4070萬美元)，且訴狀稱BitMEX內部交易臺曾在服務器宕機、普通用戶無法平倉期間利用獲取的客戶隱私信息進行交易。

BitMEX由亞瑟·海耶斯(Arthur Hayes)、本·德洛(Ben Delo)與塞繆爾·裏德(Samuel Reed)於2014年共同創立，巔峯時期(2019年)年交易量一度突破1萬億美元、佔全球加密衍生品市場份額約57%；2022年，三名創始人因違反美國《銀行保密法》被判有罪，被要求合計支付3000萬美元罰金；2025年3月28日，特朗普宣佈赦免海耶斯、德洛、裏德三人及另一名前員工，此前的聯邦重罪指控自此被一筆勾銷。

原告Celsius同樣是加密行業標誌性暴雷案的主角——該公司2022年6月12日凍結用戶提現，7月13日申請破產，創始人亞歷克斯·馬辛斯基(Alex Mashinsky)此後被控商品欺詐與證券欺詐，包括通過虛假承諾誤導用戶、並挪用客戶資金操縱平臺代幣CEL價格牟利約4800萬美元，最終被判12年監禁、沒收4839萬美元；Celsius破產財產此前已通過類似追償訴訟從穩定幣發行商Tether處就一筆43億美元索賠達成約3億美元和解，此次起訴BitMEX延續的正是同一套"向歷史交易對手方追償"的破產資產清償策略。

從資金流向邏輯看，這是一起典型的"破產清償型"追償訴訟，而非市場層面的買賣行爲：Celsius破產財產本身已無實際經營業務，其價值實現完全依賴於能否從歷史交易對手方處追回資金，因此持續在多條戰線上同步起訴包括Tether、BitMEX在內的歷史交易方，本質是把破產清算變成了一場針對2020-2022年加密行業系統性風險事件的"追責套利"；起訴時點選在BitMEX關停前11天，客觀上具有訴訟策略考量——一旦運營實體註銷或資產轉移完成，追償難度將大幅上升，及時起訴有助於在資產尚可執行階段鎖定求償權。受益方是Celsius的債權人羣體，若勝訴或達成和解，追回資金將按破產分配方案返還給受損用戶；承壓方則是本就處於清算收尾階段的BitMEX關聯實體及其歷史股東——在創始人已獲總統特赦、刑事責任了結的背景下，民事求償反而成爲這起2020年"黑色星期四"事件最後尚未了結的法律戰線。

來源：公開信息