22歲新加坡公民Malone Lam承認主導2.45億美元加密盜竊

22歲新加坡公民Malone Lam在華盛頓聯邦法院承認一項RICO共謀罪，檢方指其作爲主謀組織社交工程與偶爾入室，竊取並清洗價值逾2.45億美元的加密資產。法官Colleen Kollar-Kotelly將狀態會議定在12月8日，尚未宣佈量刑日期，該罪最高可判20年。

企業據稱不晚於2023年10月起步，至少持續到2025年5月，成員經遊戲平臺結識，分佈加州、康涅狄格、紐約、佛羅里達及海外。Lam化名包括Anne Hathaway、King Greavy等，負責鎖定目標並分工。最大一案發生在2024年8月：同夥僞裝谷歌與Gemini客服，從華盛頓一名受害者處騙取雲盤與驗證碼，再經遠程桌面轉走近4100枚比特幣，當時價值約2.45億美元。

贓款被寫成生活方式。檢方列舉單晚夜店消費可達50萬美元、數萬美元手袋當場拋灑、10萬至50萬美元手錶、洛杉磯漢普頓邁阿密豪宅租金、包機、私人安保，以及價值10萬至380萬美元的跑車車隊；另有一晚洛杉磯夜店花去約56.9萬美元的記述。他是該案約18名被告中第11名認罪者。

調查曾由鏈上追蹤與社交炫富對上。檢方稱部分資金經交易所、混幣與剝鏈後難以追回。哥倫比亞特區聯邦檢察官Jeanine Pirro稱，若有人搭建網絡犯罪帝國，當局會拆掉並追責。Lam據報以過期旅遊簽證居美，在邁阿密租屋被捕。

機制上，這是把社交工程案件升格爲有組織敲詐。買方是持有大額自託管幣的個人，賣方是裝成客服的青年團夥。資金從錢包進入夜店、車行和房東賬戶，再變成檢方沒收清單。認罪縮短主謀庭審，把量刑籌碼交給合作與退贓；仍在逃或未認的環節繼續承擔清洗與實物變現風險。比特幣被盜時的市值已定格爲起訴數字，追回率決定受害者能拿回多少。

來源：公開信息