美國司法部審查幣安是否違反2023年和解協議
美國司法部正在審查幣安是否違反此前與美國政府達成的重大和解協議。執法部門同時調查該平臺上的交易活動是否觸犯美國對伊朗制裁。
司法部刑事部門負責人Tysen Duva在接受採訪時確認，官員正在審查幣安對2023年協議的遵守情況。他拒絕討論具體細節，也未表示幣安已違反和解。
2023年和解中，幣安承認違反美國反洗錢與制裁相關法律，同意支付約43億美元罰款，並接受強化合規控制與監察。公司創始人趙長鵬當時也認罪。
審查重點包括和解後平臺上的交易活動。9月，曼哈頓檢察官辦公室尋求沒收約6100萬美元加密資產，稱其來自伊朗黑市石油銷售並通過幣安賬戶洗錢。
檢察官指出相關網絡涉及超過15億美元的伊朗石油收益流向。調查由曼哈頓美國檢察官辦公室主導，並與華盛頓刑事部門協作，關注幣安是否未能阻止本應攔截的交易。
幣安此前表示對制裁違規零容忍，並稱已識別相關活動並採取行動。目前司法部審查仍在進行，尚未得出是否違反和解的結論。
資金路徑集中在和解後通過平臺賬戶中轉的伊朗相關資金，受益方爲規避制裁的網絡，承壓方爲幣安的合規履約與監察義務。
來源：公開信息
ABAB AI 解讀
幣安於2023年11月與美國司法部等達成和解，承認違反《銀行保密法》及制裁規定，支付約43億美元罰款（含沒收與罰金），接受三年合規監察，並退出美國市場。創始人趙長鵬當時認罪並服刑四個月，後獲特赦。
此次審查聚焦和解後的交易活動，特別是與伊朗石油收益相關的資金流。9月曼哈頓檢察官針對約6100萬美元資產提起民事沒收，稱通過幣安賬戶洗錢，相關網絡累計涉及超過15億美元。司法部刑事部門與曼哈頓檢察官共同參與，資源投入在評估合規系統是否有效攔截制裁交易。
類似情況見於其他大型交易所在和解後持續面臨制裁合規審查的案例，例如歷史上部分平臺因未能持續執行制裁篩查而面臨額外處罰或監察延長。當前加密交易所處於從一次性大額和解向持續履約與實時制裁監控要求強化的階段。
本質屬於監管變化：和解協議將一次性罰款轉化爲持續的合規義務與監察機制。機制在於協議要求公司主動報告並阻止制裁相關交易，若和解後仍出現相關資金流，監管可審查是否構成違約並尋求額外處罰或延長監察；重點從歷史違規轉向對已承諾控制措施的實際執行效果。
ABAB News · 認知定律
43億美元買的是合規，不是免責
和解後的交易，纔是真正的考試
監察是條款，也是持續槓桿