哈馬斯教捐款人避開幣安轉投Bybit

據CoinDesk報道，美國司法部9月9日提交的一份資產沒收文件中，完整收錄了哈馬斯軍事部門卡桑旅(Al-Qassam Brigades)寫給潛在捐贈者的一封信，信中明確建議不要使用幣安(Binance)轉移資金，轉而推薦使用Bybit、OKX、Kast及Redotpay等平臺，並建議使用Tether發行的USDT穩定幣、通過波場(Tron)區塊鏈上的TRC-20網絡轉賬。

信中原話建議，"最好不要使用'幣安'平臺轉移支持款項；也不要輸入任何能顯示我方官方名稱的數據……"，並特別提示幣安"僅可用於購買貨幣，然後需使用另一個應用程序完成實際轉賬"，暗示捐款人應把幣安僅當作法幣兌換加密貨幣的入口，再轉由其他更難追蹤的平臺完成最終資金轉移。

這封信是美國司法部與聯邦調查局今年針對哈馬斯加密融資網絡系列執法行動的一部分——此前FBI已於9月1日至2日宣佈查獲約56萬美元相關加密資產，行動依據的三份法院授權分別於2025年3月25日、6月25日及10月10日簽發，法律依據爲《美國法典》第18編第981(a)(1)(G)條及第2339B條；FBI同時接管了卡桑旅主要網站AlQassam.ps及用於籌款聯絡的Telegram頻道，並藉此獲取了數千名潛在捐款人的聯繫方式，這些人可能面臨最高20年監禁的"資助恐怖主義"重罪指控。區塊鏈分析顯示，卡桑旅自2024年底以來已累計週轉超過150萬美元數字資產，主要依賴USDT並頻繁更換錢包地址以規避追蹤。

卡桑旅自2019年前後即開始測試加密貨幣籌款，2023年4月曾公開宣稱將停止接受比特幣捐款，但司法部指控其此後仍持續通過加密貨幣祕密籌款，轉向錢包快速輪換與加密通訊渠道(如Telegram)繼續運作；此外，早在2023年10月，以色列國防軍已曾制裁一批據稱與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織相關聯的幣安賬戶及波場錢包，累計涉及約9370萬美元USDT資金流入，儘管後續分析顯示其中相當部分資金可能源自一起名爲Audax Trading的加密詐騙案受害者資金，而非直接的恐怖融資。

幣安首席合規官諾亞·珀爾曼(Noah Perlman)回應稱，"當恐怖組織告訴人們要避開幣安時，這恰恰說明我們的管控措施正在發揮作用，幣安不是非法行爲者的安全場所"；OKX表示，信中提及的錢包地址與OKX並無關聯，其內部風控系統已將該地址標記爲涉及非法活動，任何客戶向該地址的轉賬都將被系統攔截；Kast則表示公司設有專門的金融犯罪合規職能，合規團隊規模超過50人，並使用Elliptic、Sumsub、Sardine等第三方工具進行制裁與交易監控；Bybit拒絕就此置評，Redotpay未回應置評請求。

從行業格局看，這封信客觀上折射出加密合規監管壓力在不同交易所之間的分佈差異——幣安自2023年11月因反洗錢與制裁違規向美國司法部支付43億美元創紀錄和解金、時任CEO趙長鵬本人認罪並卸任後，其合規審查力度被普遍認爲已大幅收緊，此次被恐怖組織自行標記爲"應避開"的平臺，某種程度上反而成爲其合規整改成效的佐證；相較之下，Bybit、Redotpay等未正面回應或合規披露較少的平臺，則可能因審查相對寬鬆而被非法資金持續利用，形成"強監管平臺被排斥、弱監管平臺被青睞"的資金流向分層——受益方是加強了合規能力、藉此擺脫"恐怖融資通道"污名的頭部交易所；承壓方則是被恐怖組織點名推薦、公信力面臨拷問的平臺，以及可能因跨鏈快速輪換而增加溯源難度的TRC-20/USDT網絡本身。

來源：公開信息