福布斯：幣安前調查員向IRS稱管理層忽視涉伊朗賬戶調查
據《福布斯》報道，一份此前未公開的搜查令顯示，幣安一名前高級金融犯罪調查員今年5月接受美國國稅局（IRS）問詢時稱，幣安管理層有意忽視了對約2000個疑似由伊朗境內人員使用、涉及約12億美元資金流動的賬戶展開內部調查（代號“Operation Loclock”）的呼籲。該調查員此前因調查兩個疑似違反美國製裁向伊朗轉移資金的賬戶，與數名同事一同被停職，隨後離職。
該調查員的律師表示，其客戶已收到在華盛頓特區聯邦大陪審團作證的傳票。幣安副總法律顧問Dugan Bliss對《福布斯》表示，公司全力配合執法部門，並否認管理層忽視或未回應伊朗相關合規關切；公司稱相關調查人員因違反公司數據隱私政策被依規解僱，相關賬戶調查從未關閉。目前該調查尚未提出任何指控。
原始來源：
標題：Fired Binance Investigator Tells IRS Crypto Giant Ignored Calls For Iran Probe 發佈者：Forbes 發佈日期：2026-11-09 URL：https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2026/11/09/binance-fired-investigator-talking-to-the-irs-in-iran-investigation/ 來源性質：媒體報道（基於搜查令及採訪） 覈驗情況：本次實際讀取全文，覈驗日期2026-11-09，無訪問限制 支持內容：支持前調查員5月向IRS陳述、Operation Loclock涉及約2000個賬戶及約12億美元、停職後離職、大陪審團傳票、幣安回應未違反制裁且因數據隱私政策解僱調查人員、調查從未關閉及目前無指控
ABAB AI 解讀
《福布斯》依據針對該前調查員MacBook的搜查令報道其向IRS的陳述。該調查員稱，自己在離開公司前，因調查兩個疑似向伊朗轉移資金的賬戶而被停職。搜查令顯示，他向IRS表示幣安“有意忽視”對代號“Operation Loclock”的內部調查呼籲，該調查針對約2000個疑似伊朗相關賬戶，這些賬戶在平臺上流動約12億美元。
該報道將此事件置於幣安及創始人Changpeng Zhao於2023年就未能阻止與伊朗等受制裁國家交易而認罪並支付40億美元罰款的背景之後。Zhao隨後獲得總統特赦。報道還提及司法部與IRS已向部分前員工及幣安本身發出多份傳票與搜查令，調查範圍延伸至Hexa Whale與Blessed Trust等客戶，後者被指與伊朗伊斯蘭革命衛隊相關錢包有關。
幣安方面否認管理層忽視合規關切，稱合規部門已識別、調查並採取適當行動，並與執法部門合作。公司表示調查人員因違反數據隱私政策被解僱，而非因調查發現本身；並稱相關賬戶調查從未關閉。律師Gregory Bernstein代表該前調查員稱，存在“大量證據”表明幣安協助規避制裁。以上內容目前均爲一方陳述與公司回應，尚未有正式指控。可觀察的後續進展包括：大陪審團是否進一步行動、搜查令執行結果，以及司法部是否就相關賬戶提出任何指控。
ABAB News · 認知定律
目前僅有前員工向IRS的陳述與公司否認，調查尚未提出任何指控。
該事件與幣安此前就制裁合規問題認罪的歷史背景相關聯，但當前具體賬戶調查結論仍待執法程序確認。