美國司法部凍結Xinbi超5200萬美元資產，Tether協助調查

美國司法部詐騙中心打擊工作組與財政部對非法市場Xinbi Guarantee採取協調執法，單日查封及限制處置逾5200萬美元加密資產，工作組成立以來累計限制約9.38億美元。Tether協助調查。

司法部稱Xinbi主要經即時通訊渠道運營，向詐騙團伙提供定製投資詐騙網站與洗錢服務，並招募人口販運受害者進入東南亞詐騙園區。執法部門查封其頻道及兩個合計約1200萬美元的加密錢包，另限制約47個相關錢包。特勤局與分析公司Elliptic定位的凍結額約5280萬美元，多爲USDT，涉及約52個地址。財政部海外資產控制辦公室將Xinbi列爲重大跨國犯罪組織，並制裁兩個支持實體。工作組協助馬達加斯加關閉13個詐騙園區，處理超3200臺設備，當地逮捕近400人。

Xinbi被分析機構列爲繼前代擔保市場之後的大型非法交易場，累計成交以百億美元計。英國今年早些時候已對其實施制裁。頻道被刪後，平臺方面譴責凍結並稱將補償客戶，同時轉向其他穩定幣。打擊工作組2025年11月啓動，並宣佈把園區清剿擴到全球。

市場機制上，這是發行方凍結權與鏈上分析的聯動：穩定幣可在合約層停用地址，執法把流動資產當場變成不可轉賬餘額。受益方是可配合凍結的美元穩定幣發行人與分析商；承壓方是依賴擔保市場清算的詐騙園區資金鍊，以及被波及的場外中間地址。資金並不回到受害者賬戶，先進入限制與沒收程序。

9.38億美元是工作組累計限制額，不是Xinbi單一市場的全部流水。轉向無凍結開關的穩定幣，會把下一輪對線從地址名單轉到儲備與發行主體。

來源：公開信息