美国检方查封Tether关联账户数千万

美国加州联邦检察官从与Tether有业务往来的蒙大拿支付公司Capstone名下银行账户和加密钱包中扣押数千万美元。Reuters报道，民事没收文件指该公司以支付业务运转，却向富国银行和摩根大通把自身说成信息技术公司。

扣押规模约8420万美元：约7911万美元来自富国证券账户，另有约186万美元在富国银行、约206万美元在摩根大通，约110万至120万美元等值USDT落在两个钱包。7月15日已在加州东区法院提交没收起诉，9月14日从富国证券账户划出大部分资金。

检方称Capstone通过多米尼克持牌数字银行EQIBank的安排，为两家加密公司处理大量汇款，其中一路账户数月内流水超过7亿美元，约3.37亿美元再分给数百个对手方，近三分之二据称与Tether和Bitfinex付款有关。Capstone被指至少在六个州无牌经营货币转账。

同一套账户还被指被一伙冒充联邦调查局人员的诈骗团伙用来转移赃款并兑成USDT。Tether声明确认自己是该多米尼克银行客户，称对Capstone被控行为不知情，并把自身风险敞口说成不到集团资产的0.034%。EQIBank已向加州法院申请紧急解冻。

富国与摩根大通发言人拒评。此案针对的是美元清算通道和中间支付商，不是对USDT合约本身发难；发行人仍可按既有冻结机制配合其他案件，但这次被点名的是其法币进出通道。

市场机制上，买方是需要把稳定币储备和赎回做成银行电汇的发行方与交易平台，卖方是愿意在美国大行开户、再把流水接到离岸银行的支付中间人。事件驱动是检方用无牌转账和虚假开户把中间层账户整账户没收。资金从可被美国法院触及的代理账户流向财政部托管；受益的是能直接证明资金权属的银行与检方，承压的是依赖一层蒙大拿公司进出美元的稳定币发行结构。

来源：公开信息