美方调查涉 9000 万美元加密资产被盗案，嫌疑人为政府钱包承包商之子
美国法警局（USMS）正在调查一起涉案金额超 9000 万美元的加密资产盗窃案，嫌疑人为政府钱包托管承包商 CMDSS 总裁 Dean Daghita 之子 John “Lick” Daghita。
案件调查进展
立案背景：链上调查员 ZachXBT 1 月 23 日曝光，追踪 Telegram 炫富录音暴露嫌疑人钱包，USMS 1 月 26 日确认“调查进行中”，总统数字资产顾问委员会介入审查。
涉案规模：2024–2025 年总盗窃超 9000 万美元，其中至少 2300 万美元直接链接政府扣押资产（包括 Bitfinex 黑客案），另有 4000 万美元确认流失。
嫌疑人身份：John Daghita 控制多个钱包（如持 12,540 ETH，价值 3600 万美元），其父公司 CMDSS 于 2024 年 10 月获 USMS 合同，负责复杂扣押加密托管。
盗窃手法与证据
起始事件：Telegram “band-for-band” 炫富争执中，嫌疑人屏幕分享实时转账 2300 万美元，ZachXBT 追踪链上路径至政府扣押地址（2024 年 3 月 2490 万美元转出）。
关键转账：嫌疑人向 ZachXBT 地址发送 0.6767 ETH（约 1900 美元），疑似示威，已计划转回扣押地址；2024 年 10 月异常转出 2000 万美元，大部分追回但 70 万美元经即时交易所丢失。
洗钱路径：多链（ETH、TRON）混币，部分资金流向 NFT/DEX，但未完全隐藏。
后续反应与影响
公司应对：曝光后 CMDSS 网站、X、LinkedIn 下线，嫌疑人改名删 NFT，USMS 发言人称“因调查不便置评”。
潜在指控：盗窃政府财产、电汇欺诈、洗钱，可能导致 CMDSS 合同终止、联邦禁入，暴露政府加密托管漏洞。
行业警示：凸显战略比特币储备与扣押资产安全风险，TRM Labs 等补充分析，推动托管商加强内部控制。
资金追踪简表（ZachXBT/USMS）
- 2024.3 政府转出，2490 万美元，链接 Bitfinex 扣押
- 2024.10 异常事件，2000 万美元（追回大部分），70 万美元丢失
- 2025.11–12 聚合炫富，2300 万美元，Telegram 暴露
- 总计 9000+ 万美元，多受害者+政府资产
此案或引发政府加密托管改革。
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