链上调查员 ZachXBT 揭露疑似盗窃案，促使美国政府正式立案调查

链上调查员 ZachXBT 于 1 月 23 日发布报告，揭露疑似政府承包商之子 John Daghita（网名“Lick”）盗窃美国政府扣押加密货币超 4000 万美元，促使美国法警局（USMS）正式立案调查。

案件核心细节
涉案金额：至少 4000 万美元（部分追踪至 9000 万美元），资金来自 2016 年 Bitfinex 黑客事件扣押资产及 2024–2025 年其他政府扣押加密货币。

嫌疑人关联：John Daghita 为 CMDSS（Command Services & Support）总裁 Dean Daghita 之子，该公司于 2024 年 10 月获 USMS 合同，负责扣押加密资产托管与处置。

证据链：ZachXBT 通过 Telegram 录音追踪（嫌疑人实时展示 Exodus 钱包移动 2300 万美元），链上分析显示 2024 年 3 月政府钱包转出 2490 万美元至嫌疑地址。

ZachXBT 调查过程
起点发现：Telegram “band-for-band” 炫富争执中，嫌疑人分享屏幕暴露钱包，ZachXBT 实时追踪多链（ETH、TRON）洗钱路径。

关键转账：嫌疑人向 ZachXBT 公链地址发送 0.6767 ETH（约 1900 美元），疑似贿赂/示威，ZachXBT 已报告当局并计划转回扣押地址。

后续反应：曝光后，CMDSS 网站/X/LinkedIn 下线，嫌疑人改名删 NFT，USMS 确认“正在调查”，总统数字资产顾问委员会介入审查。

政府与法律影响
USMS 回应：正式调查中，潜在指控包括盗窃政府财产、电汇欺诈、洗钱，可能导致 CMDSS 合同终止、罚款或禁入联邦业务。

托管风险：事件暴露政府扣押加密（包括战略比特币储备）安全漏洞，2024 年 10 月类似事件曾流失 70 万美元未追回。

行业警示：强化链上调查在执法中的作用，TRM Labs 等机构补充分析，呼吁加强托管商内部控制。

资金流向简表（ZachXBT 追踪）

• 2024.3，2490 万美元（政府钱包→嫌疑），Bitfinex 扣押资金
• 2024.10，2000 万美元（部分追回），异常转出事件
• 2025.11–12，2300 万美元聚合，Telegram 实时暴露
• 总涉案 4000–9000 万美元，多受害者+政府扣押

此案凸显政府加密托管漏洞，或推动监管升级。

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