Celsius告加密交易所BitMEX索赔4.95亿美元

据CryptoSlate报道，Celsius破产财产(Celsius bankruptcy estate)9月12日向美国纽约南区破产法院提起诉讼，起诉加密衍生品交易所BitMEX旗下运营实体，指控其在2020年3月比特币暴跌期间涉嫌欺诈、市场操纵及不当强制清算，导致Celsius损失6360枚比特币，按起诉时市价计算约合4.95亿美元。

此案由代表Celsius债权人利益的区块链追偿投资联盟(Blockchain Recovery Investment Consortium, BRIC)代为提起，被告共列出五个关联实体：注册于塞舌尔的HDR Global Trading、注册于香港的ABS Global Trading、Shine Effort Inc. Ltd.，以及分别注册于百慕大的100x Holdings与HDR Global Services；诉状指控称，"BitMEX刻意设计其平台与清算程序，目的就是造成抵押品被清算，从而欺骗自己的客户。"

案件源于2020年3月12日的"黑色星期四"暴跌——比特币价格在约15分钟内从约7200美元骤跌至5678美元附近，BitMEX平台上约7.02亿美元仓位被强制平仓，其中以多头仓位为主；Celsius在诉状中主张，己方损失并非源于正常市场波动，而是BitMEX平台机制与操作层面存在的欺诈与操纵行为所致。

这起诉讼距离BitMEX正式关停仅剩11天——该交易所已宣布将于9月23日UTC时间4时彻底停止运营，为期11年的经营历史就此终结，官方将原因归结为母公司HDR Global Trading的"战略业务审查"，并强调关停并非因财务困境、黑客攻击或监管压力所致；关停公告发布当天(7月23日)，交易所同时遭遇了另一起集体诉讼——原告BKX Services与David Namdar指控BitMEX及三名联合创始人设计清算机制侵吞客户抵押品，涉案金额合计约622.66枚比特币(约合4070万美元)，且诉状称BitMEX内部交易台曾在服务器宕机、普通用户无法平仓期间利用获取的客户隐私信息进行交易。

BitMEX由亚瑟·海耶斯(Arthur Hayes)、本·德洛(Ben Delo)与塞缪尔·里德(Samuel Reed)于2014年共同创立，巅峰时期(2019年)年交易量一度突破1万亿美元、占全球加密衍生品市场份额约57%；2022年，三名创始人因违反美国《银行保密法》被判有罪，被要求合计支付3000万美元罚金；2025年3月28日，特朗普宣布赦免海耶斯、德洛、里德三人及另一名前员工，此前的联邦重罪指控自此被一笔勾销。

原告Celsius同样是加密行业标志性暴雷案的主角——该公司2022年6月12日冻结用户提现，7月13日申请破产，创始人亚历克斯·马辛斯基(Alex Mashinsky)此后被控商品欺诈与证券欺诈，包括通过虚假承诺误导用户、并挪用客户资金操纵平台代币CEL价格牟利约4800万美元，最终被判12年监禁、没收4839万美元；Celsius破产财产此前已通过类似追偿诉讼从稳定币发行商Tether处就一笔43亿美元索赔达成约3亿美元和解，此次起诉BitMEX延续的正是同一套"向历史交易对手方追偿"的破产资产清偿策略。

从资金流向逻辑看，这是一起典型的"破产清偿型"追偿诉讼，而非市场层面的买卖行为：Celsius破产财产本身已无实际经营业务，其价值实现完全依赖于能否从历史交易对手方处追回资金，因此持续在多条战线上同步起诉包括Tether、BitMEX在内的历史交易方，本质是把破产清算变成了一场针对2020-2022年加密行业系统性风险事件的"追责套利"；起诉时点选在BitMEX关停前11天，客观上具有诉讼策略考量——一旦运营实体注销或资产转移完成，追偿难度将大幅上升，及时起诉有助于在资产尚可执行阶段锁定求偿权。受益方是Celsius的债权人群体，若胜诉或达成和解，追回资金将按破产分配方案返还给受损用户；承压方则是本就处于清算收尾阶段的BitMEX关联实体及其历史股东——在创始人已获总统特赦、刑事责任了结的背景下，民事求偿反而成为这起2020年"黑色星期四"事件最后尚未了结的法律战线。

来源：公开信息