22岁新加坡公民Malone Lam承认主导2.45亿美元加密盗窃

22岁新加坡公民Malone Lam在华盛顿联邦法院承认一项RICO共谋罪，检方指其作为主谋组织社交工程与偶尔入室，窃取并清洗价值逾2.45亿美元的加密资产。法官Colleen Kollar-Kotelly将状态会议定在12月8日，尚未宣布量刑日期，该罪最高可判20年。

企业据称不晚于2023年10月起步，至少持续到2025年5月，成员经游戏平台结识，分布加州、康涅狄格、纽约、佛罗里达及海外。Lam化名包括Anne Hathaway、King Greavy等，负责锁定目标并分工。最大一案发生在2024年8月：同伙伪装谷歌与Gemini客服，从华盛顿一名受害者处骗取云盘与验证码，再经远程桌面转走近4100枚比特币，当时价值约2.45亿美元。

赃款被写成生活方式。检方列举单晚夜店消费可达50万美元、数万美元手袋当场抛洒、10万至50万美元手表、洛杉矶汉普顿迈阿密豪宅租金、包机、私人安保，以及价值10万至380万美元的跑车车队；另有一晚洛杉矶夜店花去约56.9万美元的记述。他是该案约18名被告中第11名认罪者。

调查曾由链上追踪与社交炫富对上。检方称部分资金经交易所、混币与剥链后难以追回。哥伦比亚特区联邦检察官Jeanine Pirro称，若有人搭建网络犯罪帝国，当局会拆掉并追责。Lam据报以过期旅游签证居美，在迈阿密租屋被捕。

机制上，这是把社交工程案件升格为有组织敲诈。买方是持有大额自托管币的个人，卖方是装成客服的青年团伙。资金从钱包进入夜店、车行和房东账户，再变成检方没收清单。认罪缩短主谋庭审，把量刑筹码交给合作与退赃；仍在逃或未认的环节继续承担清洗与实物变现风险。比特币被盗时的市值已定格为起诉数字，追回率决定受害者能拿回多少。

来源：公开信息