波兰前警察因已停运的加密货币交易所Zondacrypto案被捕，被控参与有组织犯罪

波兰前警察Artur K.因已停运的加密货币交易所Zondacrypto案被捕，被控参与有组织犯罪集团、造成重大财产损失、侵占受托财产、计算机诈骗和洗钱。执法人员在搜查其住所时，查获了与该交易所运营相关的文件。

Artur K.由波兰中央网络犯罪打击局（CBZC）于本周二拘留，拘留令由波兰国家检察院有组织犯罪部门签发。警方同时对交易所创始人Sylwester Suszek在2022年3月失踪前最后现身的燃料库展开搜查。检方已不再按“失踪”处理此案，而是把Suszek案定性为“非法剥夺人身自由”；另有嫌疑人被控拆走加油站监控录像机的硬盘。

Suszek于2022年3月10日驾车前往Czeladź的一处加油站，会见涉嫌参与增值税诈骗的有组织犯罪人物Marian W.，当天15时08分，他的手机信号最后一次出现在该加油站，此后下落不明。Suszek的妹妹公开表示相信哥哥已经遇害，并称自己持续受到威胁。7月30日，检方把Suszek失踪案与Zondacrypto欺诈案合并侦办。

Zondacrypto的前身是Suszek于2014年在Katowice创立的BitBay，这是波兰首家大型加密货币交易所，2020年把注册地迁到爱沙尼亚，运营主体为BB Trade Estonia OÜ，此后更名为Zondacrypto，自称拥有130万客户、以波兰用户为主。2026年4月，链上数据显示其运营钱包的比特币储备从月均约55枚骤降至0.086枚，降幅达99.7%。CEO Przemysław Kral随即称这是“分析错误”，声称公司持有4500多枚比特币储备，并承诺4月12日恢复提现，但始终拒绝通过密码学审计证明储备。4月22日，Kral从摩纳哥发布告别声明，公司随即解雇员工。有调查指出，公司冷钱包里约4500枚比特币自2022年起就已不知去向。

监管和司法程序全面启动。爱沙尼亚金融情报部门5月18日部分暂停、6月29日吊销该交易所的牌照；爱沙尼亚Harju县法院7月27日冻结公司资产，8月27日宣告BB Trade Estonia OÜ破产，债权申报截止日为10月27日。检方估计损失至少3.5亿兹罗提（约合9400万至1亿美元），受影响用户在3万至5.7万人之间，至2026年年中已收到超过3600起投诉。公司2024年对客户负债7.224亿欧元，另有一笔7500万欧元的无抵押加密货币贷款借给了身份不明的借款人。波兰检方已冻结超过1亿兹罗提资产，另在法国冻结400万欧元银行存款。

Artur K.至少是8月以来第6名被控嫌疑人。8月27日，波兰奥委会主席Radosław P.被控收受好处从事有偿影响力交易，并在公司即将破产时优先清偿特定债权人，被羁押3个月。9月2日至4日，Anna P.被控在2020年至2026年间参与有组织犯罪集团、拆走加油站监控硬盘；Marian W.的前妻Jaromira W.被控把约800万兹罗提转入法国房产，并清洗750万兹罗提；波兰知名交易员Rafał Z.被控侵占交易所运营方托付的170万兹罗提。9月5日，Suszek的长期商业伙伴Roman Ż.被拘，涉案金额780万兹罗提，警方查获手表和文件。CEO Kral据报以“小污点证人”身份配合调查，辩护律师为Roman Giertych。

市场机制上，这是刑事调查驱动的资产追索，不是市场交易事件。卖方是被迫止损的用户：在交易所停止提现后，他们只能通过破产程序以债权人身份排队求偿。买方是破产管理人和检方：他们正在冻结、追回分散在波兰、法国等地的房产、存款和加密资产。资金流向显示，用户资产在交易所停运前已通过无抵押贷款、关联方转账和房产购置等渠道向外转移。受益方是已持有欧盟MiCA牌照的合规交易所，它们将承接从本土平台流出的波兰用户；承压方是注册在离岸司法辖区、面向波兰用户运营却缺乏本地监管的中小交易所，以及因赞助关系卷入此案的波兰体育机构。

补充数据：波兰目前没有专门的加密资产监管机构，欧盟MiCA的过渡期已于2026年7月1日结束。9月4日，波兰议会第3次试图推翻总统对《加密资产市场法》的否决，仍然失败。

来源：公开信息