哈马斯教捐款人避开币安转投Bybit

据CoinDesk报道，美国司法部9月9日提交的一份资产没收文件中，完整收录了哈马斯军事部门卡桑旅(Al-Qassam Brigades)写给潜在捐赠者的一封信，信中明确建议不要使用币安(Binance)转移资金，转而推荐使用Bybit、OKX、Kast及Redotpay等平台，并建议使用Tether发行的USDT稳定币、通过波场(Tron)区块链上的TRC-20网络转账。

信中原话建议，"最好不要使用'币安'平台转移支持款项；也不要输入任何能显示我方官方名称的数据……"，并特别提示币安"仅可用于购买货币，然后需使用另一个应用程序完成实际转账"，暗示捐款人应把币安仅当作法币兑换加密货币的入口，再转由其他更难追踪的平台完成最终资金转移。

这封信是美国司法部与联邦调查局今年针对哈马斯加密融资网络系列执法行动的一部分——此前FBI已于9月1日至2日宣布查获约56万美元相关加密资产，行动依据的三份法院授权分别于2025年3月25日、6月25日及10月10日签发，法律依据为《美国法典》第18编第981(a)(1)(G)条及第2339B条；FBI同时接管了卡桑旅主要网站AlQassam.ps及用于筹款联络的Telegram频道，并借此获取了数千名潜在捐款人的联系方式，这些人可能面临最高20年监禁的"资助恐怖主义"重罪指控。区块链分析显示，卡桑旅自2024年底以来已累计周转超过150万美元数字资产，主要依赖USDT并频繁更换钱包地址以规避追踪。

卡桑旅自2019年前后即开始测试加密货币筹款，2023年4月曾公开宣称将停止接受比特币捐款，但司法部指控其此后仍持续通过加密货币秘密筹款，转向钱包快速轮换与加密通讯渠道(如Telegram)继续运作；此外，早在2023年10月，以色列国防军已曾制裁一批据称与巴勒斯坦伊斯兰圣战组织相关联的币安账户及波场钱包，累计涉及约9370万美元USDT资金流入，尽管后续分析显示其中相当部分资金可能源自一起名为Audax Trading的加密诈骗案受害者资金，而非直接的恐怖融资。

币安首席合规官诺亚·珀尔曼(Noah Perlman)回应称，"当恐怖组织告诉人们要避开币安时，这恰恰说明我们的管控措施正在发挥作用，币安不是非法行为者的安全场所"；OKX表示，信中提及的钱包地址与OKX并无关联，其内部风控系统已将该地址标记为涉及非法活动，任何客户向该地址的转账都将被系统拦截；Kast则表示公司设有专门的金融犯罪合规职能，合规团队规模超过50人，并使用Elliptic、Sumsub、Sardine等第三方工具进行制裁与交易监控；Bybit拒绝就此置评，Redotpay未回应置评请求。

从行业格局看，这封信客观上折射出加密合规监管压力在不同交易所之间的分布差异——币安自2023年11月因反洗钱与制裁违规向美国司法部支付43亿美元创纪录和解金、时任CEO赵长鹏本人认罪并卸任后，其合规审查力度被普遍认为已大幅收紧，此次被恐怖组织自行标记为"应避开"的平台，某种程度上反而成为其合规整改成效的佐证；相较之下，Bybit、Redotpay等未正面回应或合规披露较少的平台，则可能因审查相对宽松而被非法资金持续利用，形成"强监管平台被排斥、弱监管平台被青睐"的资金流向分层——受益方是加强了合规能力、藉此摆脱"恐怖融资通道"污名的头部交易所；承压方则是被恐怖组织点名推荐、公信力面临拷问的平台，以及可能因跨链快速轮换而增加溯源难度的TRC-20/USDT网络本身。

来源：公开信息