福布斯：币安前调查员向IRS称管理层忽视涉伊朗账户调查
据《福布斯》报道，一份此前未公开的搜查令显示，币安一名前高级金融犯罪调查员今年5月接受美国国税局（IRS）问询时称，币安管理层有意忽视了对约2000个疑似由伊朗境内人员使用、涉及约12亿美元资金流动的账户展开内部调查（代号“Operation Loclock”）的呼吁。该调查员此前因调查两个疑似违反美国制裁向伊朗转移资金的账户，与数名同事一同被停职，随后离职。
该调查员的律师表示，其客户已收到在华盛顿特区联邦大陪审团作证的传票。币安副总法律顾问Dugan Bliss对《福布斯》表示，公司全力配合执法部门，并否认管理层忽视或未回应伊朗相关合规关切；公司称相关调查人员因违反公司数据隐私政策被依规解雇，相关账户调查从未关闭。目前该调查尚未提出任何指控。
原始来源：
标题：Fired Binance Investigator Tells IRS Crypto Giant Ignored Calls For Iran Probe 发布者：Forbes 发布日期：2026-11-09 URL：https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2026/11/09/binance-fired-investigator-talking-to-the-irs-in-iran-investigation/ 来源性质：媒体报道（基于搜查令及采访） 核验情况：本次实际读取全文，核验日期2026-11-09，无访问限制 支持内容：支持前调查员5月向IRS陈述、Operation Loclock涉及约2000个账户及约12亿美元、停职后离职、大陪审团传票、币安回应未违反制裁且因数据隐私政策解雇调查人员、调查从未关闭及目前无指控
ABAB AI 解读
《福布斯》依据针对该前调查员MacBook的搜查令报道其向IRS的陈述。该调查员称，自己在离开公司前，因调查两个疑似向伊朗转移资金的账户而被停职。搜查令显示，他向IRS表示币安“有意忽视”对代号“Operation Loclock”的内部调查呼吁，该调查针对约2000个疑似伊朗相关账户，这些账户在平台上流动约12亿美元。
该报道将此事件置于币安及创始人Changpeng Zhao于2023年就未能阻止与伊朗等受制裁国家交易而认罪并支付40亿美元罚款的背景之后。Zhao随后获得总统特赦。报道还提及司法部与IRS已向部分前员工及币安本身发出多份传票与搜查令，调查范围延伸至Hexa Whale与Blessed Trust等客户，后者被指与伊朗伊斯兰革命卫队相关钱包有关。
币安方面否认管理层忽视合规关切，称合规部门已识别、调查并采取适当行动，并与执法部门合作。公司表示调查人员因违反数据隐私政策被解雇，而非因调查发现本身；并称相关账户调查从未关闭。律师Gregory Bernstein代表该前调查员称，存在“大量证据”表明币安协助规避制裁。以上内容目前均为一方陈述与公司回应，尚未有正式指控。可观察的后续进展包括：大陪审团是否进一步行动、搜查令执行结果，以及司法部是否就相关账户提出任何指控。
ABAB News · 认知定律
目前仅有前员工向IRS的陈述与公司否认，调查尚未提出任何指控。
该事件与币安此前就制裁合规问题认罪的历史背景相关联，但当前具体账户调查结论仍待执法程序确认。