美国司法部冻结Xinbi超5200万美元资产，Tether协助调查

美国司法部诈骗中心打击工作组与财政部对非法市场Xinbi Guarantee采取协调执法，单日查封及限制处置逾5200万美元加密资产，工作组成立以来累计限制约9.38亿美元。Tether协助调查。

司法部称Xinbi主要经即时通讯渠道运营，向诈骗团伙提供定制投资诈骗网站与洗钱服务，并招募人口贩运受害者进入东南亚诈骗园区。执法部门查封其频道及两个合计约1200万美元的加密钱包，另限制约47个相关钱包。特勤局与分析公司Elliptic定位的冻结额约5280万美元，多为USDT，涉及约52个地址。财政部海外资产控制办公室将Xinbi列为重大跨国犯罪组织，并制裁两个支持实体。工作组协助马达加斯加关闭13个诈骗园区，处理超3200台设备，当地逮捕近400人。

Xinbi被分析机构列为继前代担保市场之后的大型非法交易场，累计成交以百亿美元计。英国今年早些时候已对其实施制裁。频道被删后，平台方面谴责冻结并称将补偿客户，同时转向其他稳定币。打击工作组2025年11月启动，并宣布把园区清剿扩到全球。

市场机制上，这是发行方冻结权与链上分析的联动：稳定币可在合约层停用地址，执法把流动资产当场变成不可转账余额。受益方是可配合冻结的美元稳定币发行人与分析商；承压方是依赖担保市场清算的诈骗园区资金链，以及被波及的场外中间地址。资金并不回到受害者账户，先进入限制与没收程序。

9.38亿美元是工作组累计限制额，不是Xinbi单一市场的全部流水。转向无冻结开关的稳定币，会把下一轮对线从地址名单转到储备与发行主体。

来源：公开信息