韓國破獲KTJ加密貨幣供貨案

韓國光州警察廳逮捕4名烏茲別克斯坦籍人員，指控其利用USDT向聯合國指定恐怖組織Katibat Tawhid wal Jihad（KTJ）提供資金，並以加密貨幣採購車輛和挖掘機運往敘利亞。

警方稱，主犯在2024年8月至2025年4月間，分7筆向KTJ轉出合計4,267枚USDT，按其被捕時的價格約值630萬韓元、約4,500美元。嫌疑人被指通過3個個人加密貨幣錢包輪換轉賬，以降低資金路徑被連續追蹤的可見度。

調查還指向反向資金流：主犯據稱從KTJ接收加密貨幣後，在韓國購買11輛二手汽車及2臺挖掘機，總值約1.7億韓元、約12.1萬美元，再將設備出口至敘利亞。其餘3名嫌疑人被指協助採購和出口，主犯還被控將購車款匯入其配偶名下銀行賬戶以掩蓋資金來源。

4人於4月13日在大田等地被拘捕。被認定爲主犯的嫌疑人已於4月21日被羈押起訴並進入審判程序；另3人未被羈押、仍在接受調查。警方稱，案件偵辦還促成另一名被國際刑警組織紅色通緝的嫌疑人落網，但未公開其身份與涉嫌行爲細節。

警方稱，KTJ活躍於敘利亞，由中亞背景武裝人員構成，已被聯合國和美國列爲恐怖組織。韓國此前相關案件主要是境內人員單向向恐怖組織轉移資金；本案被警方稱爲首次發現恐怖組織以加密資產向韓國境內人員付款、再以車輛和工程設備等實物回輸的循環模式。

主犯在6月首次庭審時否認核心指控，稱涉案資金用於家庭生活開支，並表示自己不知道車輛的最終購買方。現有信息來自警方指控與正在進行的司法程序，案件尚未形成終審定罪結論。

市場機制上，穩定幣在該鏈條中承擔跨境結算與價值轉移功能，二手車輛和挖掘機則成爲可出口、可轉售、可服務軍事或後勤用途的實物承載物。恐怖組織買入的不是USDT本身，而是更難在鏈上凍結的運輸和工程資產；交易所、穩定幣發行方、錢包服務商及出口商會面臨更高制裁篩查和可疑交易報告壓力，缺乏最終受益人覈驗的二手設備貿易尤其承壓。

來源：公開信息