中國籍男子趙徵因加密詐騙案從荷蘭引渡至美
44歲中國籍男子趙徵從荷蘭被引渡至美國加州中區聯邦法院，因涉嫌參與針對美國公民的跨國加密投資詐騙及洗錢共謀，於當天首次出庭並被下令羈押。
該網絡以柬埔寨詐騙中心爲據點，通過社交媒體、電話、短信及交友平臺主動接觸美國受害者，引導其進入仿冒真實加密貨幣交易平臺的虛假網站，謊稱投資持續增值以誘使轉入資金。
超過3690萬美元受害者資金從該網絡控制的美國銀行賬戶集中轉入巴哈馬Deltec Bank單一賬戶，趙徵及其他共謀者安排銀行將資金兌換爲USDT穩定幣，再轉入柬埔寨控制的數字資產錢包。
柬埔寨側共謀者隨後將USDT分發給當地及周邊地區詐騙中心負責人，資金全程經美國空殼公司、國際銀行賬戶及數字資產錢包多層轉移以掩蓋來源。
目前已確認至少174名美國受害者，已有8名共謀者認罪（包括ShengSheng He和Jingliang Su分別被判51個月和46個月監禁），趙徵於2025年8月被控共謀洗錢罪，若定罪最高面臨20年聯邦監禁，定於11月30日再次出庭。
受害者向虛假平臺“買入”不存在的投資，資金實際被賣出並經美國銀行—巴哈馬Deltec—USDT通道流向柬埔寨詐騙網絡，屬典型事件驅動跨境洗錢，穩定幣與離岸銀行中介承壓，美國執法持續追索受益方。
來源：公開信息
ABAB AI 解讀
趙徵所涉網絡與2025年加州中區已結案的同一系列直接銜接：Joseph Wong、Yicheng Zhang、Jose Somarriba、Shengsheng He及Jingliang Su等人因相同3690萬美元Deltec路徑認罪，其中He與Su已被判刑，顯示洗錢中介層正被系統性拆解，而趙徵作爲後續引渡對象填補了歐洲中轉節點。
資金路徑高度標準化：美國受害者銀行賬戶 → 空殼公司歸集 → Deltec Bank巴哈馬單一賬戶（Axis Digital Limited名下）→ 兌換USDT → 柬埔寨錢包 → 西哈努克等園區負責人分發，動機是利用穩定幣跨境即時結算與離岸銀行弱監管，將美國法幣快速轉化爲區域可分配的數字資產，規避傳統電匯追蹤。
這與Prince Group旗下Chen Zhi主導的更大規模柬埔寨園區（曾被美英制裁併涉及數十億美元比特幣沒收）屬同一產業形態，當前處於美國“Cyber-Enabled Scam Initiative”與Scam Center Strike Force並行打擊下的擴張轉控制階段：中介銀行與穩定幣通道被重點切斷，園區負責人層級開始面臨引渡與資產凍結。
本質是監管變化驅動的產業鏈重構：執法從單純追贓轉向系統性切斷“美國收錢—巴哈馬歸集—USDT出境”關鍵節點，迫使詐騙網絡從分散中介轉向更隱蔽或替代結算路徑，因爲穩定幣與離岸銀行的可追蹤性一旦被司法穿透，傳統洗錢效率即被大幅壓縮。
ABAB News · 認知定律
穩定幣是跨境洗錢的高速通道
園區負責人賺的是中介層的分發差價
引渡成本一旦降低，離岸節點立刻失效