WSJ：受美國製裁的伊朗金融人士Babak Zanjani關聯21個Binance賬戶交易約8.5億美元

據《華爾街日報》援引Binance內部報告報道，受美國製裁的伊朗金融人士Babak Zanjani關聯的21個個人及企業賬戶在Binance累計交易額約8.5億美元，其中至少6700萬美元從兩個賬戶流向與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有關聯的錢包。

報告顯示，被Binance列爲“高價值客戶”的Sukhrob Oimakhmadov曾通過賬戶接收超過1000萬美元資金，來源包括後來被認定爲IRGC關聯的數字錢包，且相關賬戶曾多次從德黑蘭登錄。

與Zanjani關聯的加密平臺Zedcex企業賬戶累計交易額接近8.3億美元，其中約5600萬美元被提至相關錢包。相關網絡還涉及其他關聯賬戶，部分曾受到美國及其他國家執法機構關注。

針對報道，Binance表示，公司數月前已識別相關活動並採取行動，所有與制裁違規有關聯的賬戶均已被限制交易，隨後陸續清退。Binance強調，將賬戶總交易額等同於實際流入IRGC的資金具有誤導性。

Binance表示正持續加強合規控制並配合全球執法機構調查，同時指出歷史流程中存在的審批要求及執行時差問題已採取相應措施。美國財政部此前已對Zanjani及相關企業和人員實施制裁。

報道所列交易總額並不意味着全部資金均流向IRGC，相關資金流向及賬戶關聯情況仍需區分看待。內部報告於今年4月提交給阿聯酋金融情報部門。

資金路徑集中在通過多個賬戶中轉後流向被標記錢包，受益方爲相關網絡的資金調度能力，承壓方爲交易所合規篩查與客戶准入標準。

來源：公開信息

ABAB AI 解讀

Babak Zanjani長期從事伊朗制裁規避業務，早期通過傳統金融渠道協助石油收入迴流，後轉向加密資產網絡。美國財政部已對其及關聯實體實施制裁。Binance在2023年與美國監管和解後進入持續監察期，內部合規系統曾對相關賬戶活動發出多次標記。

相關網絡通過21個賬戶進行交易，部分資金進一步流向被外部機構標記爲IRGC關聯的錢包。Binance在識別後對賬戶實施交易限制並清退，同時向阿聯酋金融情報部門提交報告。資源調動集中在賬戶層面的事後處置與執法信息共享，而非對已完成交易的全面追溯。

類似路徑可見於其他大型交易所在制裁規避網絡曝光後的處理方式，例如歷史上部分平臺因處理受制裁地區或實體資金而面臨美國財政部或司法部調查。當前加密交易所處於從快速擴張期的寬鬆KYC向強制制裁名單篩查、地理位置監測與多國情報共享的階段。

本質屬於監管變化：交易所作爲跨境資金中轉節點，其內部風險標記與外部執法行動之間的時間差構成資金可流動窗口。機制在於總交易額包含買賣與存取，不等於淨額流入特定實體；一旦內部報告公開，監管重點轉向交易所是否在制裁生效前後及時切斷通道，推動行業從事後清退轉向事前更嚴格的關聯方、設備與登錄地篩查。

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