美國財政部制裁8家加拿大貨幣服務公司，涉伊朗相關交易
美國財政部於11月6日宣佈，對8家位於加拿大的貨幣服務公司實施金融制裁，指控其協助與受制裁伊朗實體的交易。制裁將切斷這些公司與美元體系的聯繫，凍結其在美國可能持有的資產，並禁止與美國人士或實體進行任何交易。
該行動屬於“Operation Economic Outcast”的一部分，由OFAC依據行政命令13902執行。財政部稱，這些公司將伊朗里亞爾及其他貨幣兌換爲數字資產，以促成涉及伊朗的國際交易，其中多家與受制裁的伊朗數字資產交易所及與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）相關的地址有往來。部分公司還與已被OFAC制裁的加拿大毒販Ryan Wedding有業務往來。
財政部列出的公司包括Diverse Trade Inc（經營名爲Million Exchange）、1380079 BC Limited、Top PC Technician Inc、NIA Nations Currency Ltd、2397639 Ontario Ltd（經營名爲Farah Exchange）、CCC Inc、B Galaxy Inc及Darvish Exchange，分別位於安大略省與不列顛哥倫比亞省。財政部長Scott Bessent表示：“加拿大不能成爲向伊朗政權及其代理人提供製裁規避服務的非法金融中介的避風港。”
原始來源：
標題：US Treasury sanctions Canadian money services firms over Iran-related transactions 發佈者：Reuters 發佈日期：2026-11-06 URL：https://www.reuters.com/world/middle-east/us-treasury-sanctions-canadian-money-services-firms-over-iran-related-2026-11-06/ 來源性質：媒體報道（引述財政部聲明） 覈驗情況：本次讀取Reuters全文及財政部新聞稿交叉確認，覈驗日期2026-11-06 支持內容：支持正文全部核心事實、公司名單、制裁效果與Bessent引語
ABAB AI 解讀
OFAC於11月6日依據行政命令13902，將8家加拿大貨幣服務公司列入特別指定國民名單。這些公司位於安大略與不列顛哥倫比亞，業務包括將伊朗里亞爾兌換爲數字資產。財政部指控多家曾與受制裁的伊朗數字資產交易所及IRGC相關地址進行交易，部分還與已制裁的前奧運滑雪運動員、被指控運營大型可卡因網絡的Ryan Wedding有往來。
資本路徑上，制裁切斷這些公司與美元清算體系的連接，使其無法通過美國銀行或美元中介完成跨境交易。數字資產兌換成爲伊朗相關資金進出的通道之一，OFAC通過指定這些加拿大中介試圖中斷該路徑。行動與加拿大金融情報單位Fintrac協調進行。
與此前針對伊朗數字資產交易所或IRGC金融網絡的制裁相比，本次直接指定第三國貨幣服務商。相同點在於均依據EO 13902針對伊朗經濟數字資產部門；關鍵差異是目標位於加拿大而非伊朗境內，並同時關聯毒品洗錢指控。Bessent的表述將加拿大定位爲不應成爲規避渠道的避風港。
對受制裁公司而言，美元體系切斷將限制其國際業務，尤其是涉及數字資產與法幣兌換的部分。對伊朗相關資金流而言，加拿大中介渠道被公開指定，增加了後續交易的合規風險。對美國而言，此舉延續通過第三國中介施壓伊朗金融通道的策略，具體效果取決於這些公司是否仍能通過非美元路徑繼續運作。
ABAB News · 認知定律
制裁切斷8家加拿大公司與美元體系的連接，凍結其在美資產並禁止與美國人士交易。
指控涉及將伊朗里亞爾兌換爲數字資產，並與受制裁伊朗交易所及IRGC地址有往來。
部分公司還與已被制裁的Ryan Wedding有業務往來，使制裁同時覆蓋伊朗資金與毒品洗錢路徑。