美國財政部金融犯罪執法網絡下令切斷加密貨幣交易所MEXC Global接入美國金融體系
美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）於11月6日發佈命令，切斷加密貨幣交易所MEXC Global接入美國金融體系。該命令依據《打擊俄羅斯洗錢法》第9714(a)條，禁止美國金融機構處理與MEXC Global之間的任何資金轉賬（含可轉換虛擬貨幣），命令將在《聯邦公報》公佈後30天生效。
FinCEN認定MEXC Global爲與俄羅斯非法金融相關的主要洗錢關注對象。根據財政部，該平臺在2021年5月至2026年5月間促成至少160億美元與制裁規避、網絡犯罪及其他非法活動相關的交易，其中包括近15億美元與俄羅斯制裁規避相關（含2.32億美元與美歐英受制裁實體的直接交易），約10億美元與超過40家伊朗加密交易所的直接往來，以及約2200萬美元與伊朗央行及伊斯蘭革命衛隊（含聖城軍）相關的交易。平臺在Garantex被OFAC指定四年多後仍於2026年6月與其及繼任者Grinex進行交易。
財政部長Scott Bessent表示：“金融機構不能兩頭佔：要麼支持伊朗政權，要麼接入美國金融體系。”該行動屬於Operation Economic Outcast的一部分，並非OFAC特別指定國民名單制裁。
原始來源：
標題：Operation Economic Outcast Severs MEXC Global’s Access to the U.S. Financial System 發佈者：U.S. Department of the Treasury / FinCEN 發佈日期：2026-11-06 URL：https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0685 來源性質：官方新聞稿 覈驗情況：本次讀取財政部新聞稿全文及FinCEN頁面確認，覈驗日期2026-11-06 支持內容：支持正文全部核心數字、法律依據、交易明細與Bessent引語
ABAB AI 解讀
FinCEN於11月6日依據《打擊俄羅斯洗錢法》第9714(a)條對MEXC Global發佈資金轉賬禁令。該平臺成立於2018年，截至2026年9月日均交易量超過10億美元，儲備約50億美元，提供超過3000種代幣。命令禁止美國金融機構處理與其之間的任何資金轉賬，包括可轉換虛擬貨幣，生效時間爲《聯邦公報》公佈後30天。
資本路徑上，FinCEN認定2021年5月至2026年5月間至少160億美元交易與制裁規避及網絡犯罪相關。其中近15億美元與俄羅斯制裁規避有關（含2.32億美元與美歐英受制裁實體直接交易），平臺在Garantex於2022年4月被OFAC指定後仍於2026年6月與其及Grinex交易；約10億美元與超過40家伊朗加密交易所直接往來，另有約2200萬美元與伊朗央行及IRGC（含聖城軍）相關。財政部還提及與A7網絡及A7A5穩定幣的交易。
與OFAC特別指定國民名單制裁相比，本次爲FinCEN資金轉賬禁令，不直接凍結資產或將MEXC列入SDN名單。相同點在於均切斷與美國金融體系的連接；關鍵差異是禁令針對美國金融機構的轉賬行爲，而非直接對交易所資產實施封鎖，且明確以俄羅斯非法金融爲主要關注點，同時覆蓋伊朗與朝鮮相關交易。
對MEXC Global而言，美國金融機構無法再爲其提供資金轉賬服務，將限制其與美元體系的直接對接。對相關資金流而言，命令將使通過美國銀行或中介進出該平臺的路徑中斷，但平臺本身仍可在非美國管轄下運營。對美國金融機構而言，違反命令可能面臨民事或刑事處罰，且不改變現有《銀行保密法》與OFAC義務。
ABAB News · 認知定律
禁令依據第9714(a)條，在《聯邦公報》公佈後30天生效，禁止美國機構與MEXC之間的任何資金轉賬。
至少160億美元交易被認定與制裁規避及網絡犯罪相關，覆蓋俄羅斯、伊朗與朝鮮路徑。
平臺在Garantex被指定四年多後仍於2026年6月與其及Grinex交易，構成持續往來的依據。