泰國移民局抓獲持柬埔寨護照的中國籍加密詐騙嫌犯

泰國移民局抓獲一名47歲中國籍男子，化名Lee，另持柬埔寨護照，涉嫌以高回報爲誘餌騙中國人投資加密貨幣，造成多名投資者損失超過1億泰銖。

曼谷北區法院此前已對其簽發詐騙罪逮捕令。嫌犯原居住於北欖府（Samut Prakan），後逃至春武里府一處豪宅藏身，北欖府與春武里府移民警察聯合行動將其抓獲，並移交華目警署依法處理。

調查顯示，Lee通過承諾高回報說服中國籍投資者投入加密貨幣項目，多名受害者隨後出現損失，總金額估計超過1億泰銖。警方在其離開原住地後追蹤其行蹤，最終在春武里府高端住宅將其控制。

移民局局長下令開展此次行動，由移民第三分局高級官員與地方移民警察共同執行。嫌犯被移交負責該案的華目警署繼續處理。

泰國移民局表示，將繼續打擊跨國犯罪網絡，重點針對“人頭賬戶”與洗錢活動。此次抓捕屬於針對跨境加密相關詐騙的持續行動。

東南亞加密投資詐騙中，資金常通過高回報承諾流入，再經多國護照與豪宅藏身轉移。泰國移民執法強化對跨境網絡的攔截，資金流向受壓於人頭賬戶與洗錢環節，受益方爲加強跨境協作的執法機構，承壓方爲依賴多國身份逃避追訴的詐騙組織。

來源：公開信息