韩国金融情报单位对Bithumb开出巨额罚单

韩国金融情报单位对Bithumb开出巨额罚单，认定其在客户尽职调查、交易监控和可疑交易报告上存在系统性缺失，导致AML框架严重失效。处罚包括368亿韩元（约2700万美元）罚款和6个月内禁止部分核心业务运营，如新客户开户和部分交易服务。

这个决定在全球加密监管圈刷屏，因为它标志韩国对本土交易所的执法力度空前升级：Bithumb作为韩国交易量前三平台，此前已多次因合规问题被警告，此次处罚直接打击其用户增长和流动性。

多家英文媒体如Cointelegraph、The Block和Decrypt报道，FIU调查发现Bithumb未有效识别高风险客户和异常资金流动，与韩国政府推动“加密资产用户保护法”实施高度一致，凸显亚洲监管正从宽松转向严格，类似Upbit和Coinone也面临同期审查压力。

来源：公开信息