美国制裁土耳其伊斯坦布尔投行，切断伊朗油款通道

美国财政部把伊斯坦布尔投行Golden Global Yatırım Bankası及其两家子公司列入OFAC特别指定国民清单，切断其美元清算通道。

三家实体同属一套网络：银行本体2019年10月成立，SWIFT代码GOGYTRIS；资产租赁公司Golden Global Varlık Kiralama成立于2022年8月；资产管理公司Golden Global Portföy Yönetimi成立于2025年1月。三家均注册在伊斯坦布尔Şişli的同一地址带，依据行政令13902被认定在伊朗金融部门运营并从事重大交易。

美方指控该行专为伊朗rahbar影子银行网络设立，把中国方向的石油收入转入土耳其，再由兑换商换成现金和黄金。财政部称其明知故犯地向伊朗金融机构提供代理行服务，交易走在伊朗革命卫队圣城旅及其代理人控制的账户上，金额达数千万美元。

点名链条接到2022年已被制裁的土耳其商人Sıtkı Ayan及其公司。美方当时指Ayan网络为圣城旅石油销售转移数亿美元。此次行动归入8月24日启动的“经济放逐行动”，一周前刚限制埃及Banque Misr在阿联酋的分行。财政部同时发放通用许可，允许相关合法交易在9月19日前了结。

Golden Global否认全部指控，称名单上的人员与机构从未是、现在也不是客户，宣称已遵守土耳其及国际合规要求，并将对美方措施采取法律行动。该行被评级机构视为土耳其第35大银行，资产份额不足百分之零点一，属私营伊斯兰投行。财长Scott Bessent称金融机构会以惨痛方式明白行动是认真的，并表示下周可能再打另一家银行。

市场机制上，这是制裁驱动的清算权切断，不是银行间正常买卖。美国卖的是美元通道准入，买的是其他中小银行对伊朗油款的风险溢价；资金从可兑换美元的代理行 hop 被逼回黄金、现金和第三国壳公司。受益方是仍能用美元体系的清算行与合规投行，承压方是靠中国油款、土耳其兑换和代理行过桥的伊朗外汇管道，以及任何继续与被列名主体往来的外国银行。

来源：公开信息