中国籍男子赵征因加密诈骗案从荷兰引渡至美
44岁中国籍男子赵征从荷兰被引渡至美国加州中区联邦法院，因涉嫌参与针对美国公民的跨国加密投资诈骗及洗钱共谋，于当天首次出庭并被下令羁押。
该网络以柬埔寨诈骗中心为据点，通过社交媒体、电话、短信及交友平台主动接触美国受害者，引导其进入仿冒真实加密货币交易平台的虚假网站，谎称投资持续增值以诱使转入资金。
超过3690万美元受害者资金从该网络控制的美国银行账户集中转入巴哈马Deltec Bank单一账户，赵征及其他共谋者安排银行将资金兑换为USDT稳定币，再转入柬埔寨控制的数字资产钱包。
柬埔寨侧共谋者随后将USDT分发给当地及周边地区诈骗中心负责人，资金全程经美国空壳公司、国际银行账户及数字资产钱包多层转移以掩盖来源。
目前已确认至少174名美国受害者，已有8名共谋者认罪（包括ShengSheng He和Jingliang Su分别被判51个月和46个月监禁），赵征于2025年8月被控共谋洗钱罪，若定罪最高面临20年联邦监禁，定于11月30日再次出庭。
受害者向虚假平台“买入”不存在的投资，资金实际被卖出并经美国银行—巴哈马Deltec—USDT通道流向柬埔寨诈骗网络，属典型事件驱动跨境洗钱，稳定币与离岸银行中介承压，美国执法持续追索受益方。
来源：公开信息
ABAB AI 解读
赵征所涉网络与2025年加州中区已结案的同一系列直接衔接：Joseph Wong、Yicheng Zhang、Jose Somarriba、Shengsheng He及Jingliang Su等人因相同3690万美元Deltec路径认罪，其中He与Su已被判刑，显示洗钱中介层正被系统性拆解，而赵征作为后续引渡对象填补了欧洲中转节点。
资金路径高度标准化：美国受害者银行账户 → 空壳公司归集 → Deltec Bank巴哈马单一账户（Axis Digital Limited名下）→ 兑换USDT → 柬埔寨钱包 → 西哈努克等园区负责人分发，动机是利用稳定币跨境即时结算与离岸银行弱监管，将美国法币快速转化为区域可分配的数字资产，规避传统电汇追踪。
这与Prince Group旗下Chen Zhi主导的更大规模柬埔寨园区（曾被美英制裁并涉及数十亿美元比特币没收）属同一产业形态，当前处于美国“Cyber-Enabled Scam Initiative”与Scam Center Strike Force并行打击下的扩张转控制阶段：中介银行与稳定币通道被重点切断，园区负责人层级开始面临引渡与资产冻结。
本质是监管变化驱动的产业链重构：执法从单纯追赃转向系统性切断“美国收钱—巴哈马归集—USDT出境”关键节点，迫使诈骗网络从分散中介转向更隐蔽或替代结算路径，因为稳定币与离岸银行的可追踪性一旦被司法穿透，传统洗钱效率即被大幅压缩。
ABAB News · 认知定律
稳定币是跨境洗钱的高速通道
园区负责人赚的是中介层的分发差价
引渡成本一旦降低，离岸节点立刻失效