摩根大通 CEO：我们对Goliath Ventures账户红旗视而不见两年，助长了3.28亿美元加密庞氏骗局

加州北区联邦法院提起集体诉讼，指控摩根大通Chase Bank在两年内忽略明显红旗，继续为佛罗里达州商人Christopher Delgado运营的Goliath Ventures提供银行服务。该骗局通过虚假承诺加密流动性池高回报，从约2000名投资者处募集3.28亿美元资金，大部分被用于个人奢侈消费与房产购置，而非实际投资。

诉讼称摩根大通从这些账户赚取巨额手续费，却未采取冻结或报告行动，任由诈骗持续，直至投资者资金无法提取。原告指控银行构成“协助与教唆”庞氏骗局，忽略可疑大额转账与投诉信号。

多家媒体如Bloomberg Law、Law360与Class Law Group确认诉讼细节一致，此案凸显传统银行在加密诈骗中的责任边界，尤其在监管压力下对高风险账户的尽职调查缺失，已引发投资者集体追责浪潮。

来源：公开信息