P2P比特币交易平台Paxful因故意为犯罪分子转移加密货币而被美国司法部罚款400万美元，并认罪

P2P比特币交易平台Paxful因故意为犯罪分子（如诈骗犯、勒索者、洗钱者、非法卖淫者）转移加密货币而被美国司法部（DOJ）罚款400万美元，并认罪。
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平台承认违反旅行法（Travel Act）、经营无牌货币传输业务及BSA反洗钱程序要求，2015-2023年间促成数十亿美元交易，包括1700万美元流向Backpage性交易网站。

违规细节
无牌运营：2017-2019年974天未续注册FinCEN MSB。

无有效AML：至2019年无KYC/监控，促成北韩Lazarus集团、伊朗黑客、恐怖融资、CSAM、勒索软件超5亿美元可疑交易。

未报SAR：至2019年11月零报告，后仍严重不足。
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处罚执行
加州东区法院2026年2月10日量刑，刑事罚金400万美元（依支付能力）；FinCEN另罚350万美元民事罚，总750万美元。

联合创始人Artur Schaback 2024年7月认罪，新管理层2023年4月上台后整改。

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