美国财政部制裁8家加拿大货币服务公司，涉伊朗相关交易
美国财政部于11月6日宣布，对8家位于加拿大的货币服务公司实施金融制裁，指控其协助与受制裁伊朗实体的交易。制裁将切断这些公司与美元体系的联系，冻结其在美国可能持有的资产，并禁止与美国人士或实体进行任何交易。
该行动属于“Operation Economic Outcast”的一部分，由OFAC依据行政命令13902执行。财政部称，这些公司将伊朗里亚尔及其他货币兑换为数字资产，以促成涉及伊朗的国际交易，其中多家与受制裁的伊朗数字资产交易所及与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的地址有往来。部分公司还与已被OFAC制裁的加拿大毒贩Ryan Wedding有业务往来。
财政部列出的公司包括Diverse Trade Inc（经营名为Million Exchange）、1380079 BC Limited、Top PC Technician Inc、NIA Nations Currency Ltd、2397639 Ontario Ltd（经营名为Farah Exchange）、CCC Inc、B Galaxy Inc及Darvish Exchange，分别位于安大略省与不列颠哥伦比亚省。财政部长Scott Bessent表示：“加拿大不能成为向伊朗政权及其代理人提供制裁规避服务的非法金融中介的避风港。”
原始来源：
标题：US Treasury sanctions Canadian money services firms over Iran-related transactions 发布者：Reuters 发布日期：2026-11-06 URL：https://www.reuters.com/world/middle-east/us-treasury-sanctions-canadian-money-services-firms-over-iran-related-2026-11-06/ 来源性质：媒体报道（引述财政部声明） 核验情况：本次读取Reuters全文及财政部新闻稿交叉确认，核验日期2026-11-06 支持内容：支持正文全部核心事实、公司名单、制裁效果与Bessent引语
ABAB AI 解读
OFAC于11月6日依据行政命令13902，将8家加拿大货币服务公司列入特别指定国民名单。这些公司位于安大略与不列颠哥伦比亚，业务包括将伊朗里亚尔兑换为数字资产。财政部指控多家曾与受制裁的伊朗数字资产交易所及IRGC相关地址进行交易，部分还与已制裁的前奥运滑雪运动员、被指控运营大型可卡因网络的Ryan Wedding有往来。
资本路径上，制裁切断这些公司与美元清算体系的连接，使其无法通过美国银行或美元中介完成跨境交易。数字资产兑换成为伊朗相关资金进出的通道之一，OFAC通过指定这些加拿大中介试图中断该路径。行动与加拿大金融情报单位Fintrac协调进行。
与此前针对伊朗数字资产交易所或IRGC金融网络的制裁相比，本次直接指定第三国货币服务商。相同点在于均依据EO 13902针对伊朗经济数字资产部门；关键差异是目标位于加拿大而非伊朗境内，并同时关联毒品洗钱指控。Bessent的表述将加拿大定位为不应成为规避渠道的避风港。
对受制裁公司而言，美元体系切断将限制其国际业务，尤其是涉及数字资产与法币兑换的部分。对伊朗相关资金流而言，加拿大中介渠道被公开指定，增加了后续交易的合规风险。对美国而言，此举延续通过第三国中介施压伊朗金融通道的策略，具体效果取决于这些公司是否仍能通过非美元路径继续运作。
ABAB News · 认知定律
制裁切断8家加拿大公司与美元体系的连接，冻结其在美资产并禁止与美国人士交易。
指控涉及将伊朗里亚尔兑换为数字资产，并与受制裁伊朗交易所及IRGC地址有往来。
部分公司还与已被制裁的Ryan Wedding有业务往来，使制裁同时覆盖伊朗资金与毒品洗钱路径。