韩国两名警官因涉 1.86 亿美元加密货币洗钱案被起诉

韩国一宗规模巨大的加密货币洗钱案件持续发酵，两名警官被控收受贿赂、协助非法加密兑换商，并为价值高达 1.86 亿美元（约 2496 亿韩元）的语音诈骗犯罪收益洗钱。检方表示，这两名警官涉嫌向非法运营者提供调查信息、协助解冻犯罪账户、介绍律师，并帮助其与其他执法机关建立联系，从中收取金钱与奢侈品。

根据韩国水原地方检察厅刑事部门的新闻稿，首尔警局一名局长“F”在 2022 年 7 月至 2024 年 2 月期间，从一家非法私人加密兑换商的经营者处收取约 5.9 万美元（7900 万韩元）。另一名警官“G”在同一时期收取约 7500 美元（1000 万韩元）的现金与奢侈品。目前，两人均已被停职并遭到逮捕。

检方指出，此案背后是一支组织化的洗钱团队，由一名未具名的操盘者与 CEO “B”共同策动，在首尔繁华商圈（如驿三洞）开设伪装成“礼品券店”的线下加密兑换点，实际运作“现金换 USDT（泰达币）”的非法业务。团队将语音诈骗所得的现金迅速转换成 USDT，并在店铺张贴“警惕语音诈骗”的标语，以营造合法外衣。

这一网络最终因检方复核另一宗语音诈骗案件时被揭露，调查人员发现了与此前“不起诉决定”相矛盾的洗钱活动，从而触发扩大侦查。执法部门随后冻结了约 110 万美元（15 亿韩元）的资产，其中包括约 60 万美元（800 万韩元）的 USDT。检方估算，该犯罪集团累计走账规模达 840 万美元（112 亿韩元），其余资金已遭挥霍或被隐藏。

专家指出，这类案件反映出全球执法机构在处理链上犯罪时面临的挑战。Komodo CTO Kadan Stadelmann 指出，公开钱包追踪细节可能促使嫌犯转向混币器和隐私工具，加剧反洗钱难度。而对于政府而言，更大的长期威胁是公众日益偏好使用“隐私钱包与自托管”，这也是各国开始打压混币器开发者的原因。

全球范围内，类似的“执法人员涉加密腐败”案件仍在出现。印度卡纳塔克邦反腐机构曾指控官员通过加密账户洗刷约 47 万美元贿款；伊朗革命卫队调查人员也于今年 3 月被控在调查已倒闭交易所 Cryptoland 时挪用超 2100 万美元的加密资产。

来源：Decrypt