ZachXBT质疑FinCEN指控MEXC涉及160亿美元非法资金“似乎被夸大”，要求公开数据对比
链上侦探ZachXBT于2026年11月10日在X发文，针对美国财政部FinCEN此前指控加密交易所MEXC涉及至少160亿美元非法资金一事发表评论。他认为这一金额“似乎被夸大”，要求公开相关数据并进行同业对比。ZachXBT承认MEXC的AML/KYC政策一向较为宽松，但指出在币安、Coinbase、Bybit、OKX、Kraken等任何大型中心化交易所上，他都能标记出数亿至数十亿美元的非法活动。
他同时质疑多家离岸中心化交易所为何立即切断与MEXC用户的转账，并认为对HTX、MEXC采取类似措施，而KuCoin等更严重违规者未被制裁，存在政府越权之嫌。
MEXC首席执行官Vugar Usi同日在X发文称，平台已通过美国顶级律所与FinCEN建立沟通渠道，FinCEN已于周一（美国时间）确认收到其书面请求，MEXC愿意全面配合；目前平台充值、提现和交易均正常运行。
原始来源：
标题：Does it concern anyone else about how all of these other offshore CEXs... 发布者：ZachXBT（@zachxbt） 发布日期：2026-11-10 URL：https://x.com/zachxbt/status/2120100614361530424 来源性质：当事人原帖 核验情况：本次实际读取了原帖全文。核验日期：2026-11-10。 支持内容：支持正文中ZachXBT对160亿美元指控“似乎被夸大”的判断、要求公开数据与同业对比、承认MEXC AML/KYC宽松、在其他大型CEX可标记数亿至数十亿非法活动、质疑其他离岸CEX切断转账，以及对HTX/MEXC措施存在越权之嫌等全部核心表述。
ABAB AI 解读
ZachXBT长期以链上追踪非法资金与交易所合规问题著称，此前多次公开批评MEXC等离岸平台的透明度与风控问题。此次他并未否认MEXC政策宽松，而是聚焦FinCEN指控金额的口径与可比性，要求提供具体数据及与其他大型交易所的横向比较，这符合其过往“跟钱”的调查风格。
FinCEN于11月6日以《打击俄罗斯洗钱法案》第9714条发布命令，将MEXC列为与俄罗斯非法金融相关的主要洗钱关切机构，禁止美国金融机构处理与其相关的资金划转，指控金额覆盖2021年5月至2026年5月期间。该命令并非OFAC制裁名单，而是特殊措施，生效时点为《联邦公报》刊登后30天。ZachXBT的质疑指向金额归属是否充分拆分，以及选择性执法是否一致。
与此同时，MEXC CEO Vugar Usi快速回应，通过美国律所与FinCEN建立沟通并确认书面请求已收悉，强调平台运营正常。这显示出离岸交易所在面对美国监管时，优先通过法律渠道寻求对话，同时向用户传递业务连续性信息，以缓解提现压力。
这一事件凸显大型加密交易所在反洗钱与制裁合规上的持续压力。即使非美国主体，只要涉及美国金融系统或美元清算通道，就可能触发FinCEN特殊措施；同业平台迅速切断转账，则进一步放大流动性与声誉传导风险。最终金额争议与合规整改效果，仍取决于FinCEN是否公开更细数据，以及MEXC后续配合情况。
ABAB News · 认知定律
监管指控金额若缺乏公开明细与同业对比，容易被链上观察者质疑口径是否夸大。
离岸平台在美国监管行动后，优先通过律所沟通并强调业务正常，是常见的用户稳定策略。