美国财政部金融犯罪执法网络下令切断加密货币交易所MEXC Global接入美国金融体系
美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）于11月6日发布命令，切断加密货币交易所MEXC Global接入美国金融体系。该命令依据《打击俄罗斯洗钱法》第9714(a)条，禁止美国金融机构处理与MEXC Global之间的任何资金转账（含可转换虚拟货币），命令将在《联邦公报》公布后30天生效。
FinCEN认定MEXC Global为与俄罗斯非法金融相关的主要洗钱关注对象。根据财政部，该平台在2021年5月至2026年5月间促成至少160亿美元与制裁规避、网络犯罪及其他非法活动相关的交易，其中包括近15亿美元与俄罗斯制裁规避相关（含2.32亿美元与美欧英受制裁实体的直接交易），约10亿美元与超过40家伊朗加密交易所的直接往来，以及约2200万美元与伊朗央行及伊斯兰革命卫队（含圣城军）相关的交易。平台在Garantex被OFAC指定四年多后仍于2026年6月与其及继任者Grinex进行交易。
财政部长Scott Bessent表示：“金融机构不能两头占：要么支持伊朗政权，要么接入美国金融体系。”该行动属于Operation Economic Outcast的一部分，并非OFAC特别指定国民名单制裁。
原始来源：
标题：Operation Economic Outcast Severs MEXC Global’s Access to the U.S. Financial System 发布者：U.S. Department of the Treasury / FinCEN 发布日期：2026-11-06 URL：https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0685 来源性质：官方新闻稿 核验情况：本次读取财政部新闻稿全文及FinCEN页面确认，核验日期2026-11-06 支持内容：支持正文全部核心数字、法律依据、交易明细与Bessent引语
ABAB AI 解读
FinCEN于11月6日依据《打击俄罗斯洗钱法》第9714(a)条对MEXC Global发布资金转账禁令。该平台成立于2018年，截至2026年9月日均交易量超过10亿美元，储备约50亿美元，提供超过3000种代币。命令禁止美国金融机构处理与其之间的任何资金转账，包括可转换虚拟货币，生效时间为《联邦公报》公布后30天。
资本路径上，FinCEN认定2021年5月至2026年5月间至少160亿美元交易与制裁规避及网络犯罪相关。其中近15亿美元与俄罗斯制裁规避有关（含2.32亿美元与美欧英受制裁实体直接交易），平台在Garantex于2022年4月被OFAC指定后仍于2026年6月与其及Grinex交易；约10亿美元与超过40家伊朗加密交易所直接往来，另有约2200万美元与伊朗央行及IRGC（含圣城军）相关。财政部还提及与A7网络及A7A5稳定币的交易。
与OFAC特别指定国民名单制裁相比，本次为FinCEN资金转账禁令，不直接冻结资产或将MEXC列入SDN名单。相同点在于均切断与美国金融体系的连接；关键差异是禁令针对美国金融机构的转账行为，而非直接对交易所资产实施封锁，且明确以俄罗斯非法金融为主要关注点，同时覆盖伊朗与朝鲜相关交易。
对MEXC Global而言，美国金融机构无法再为其提供资金转账服务，将限制其与美元体系的直接对接。对相关资金流而言，命令将使通过美国银行或中介进出该平台的路径中断，但平台本身仍可在非美国管辖下运营。对美国金融机构而言，违反命令可能面临民事或刑事处罚，且不改变现有《银行保密法》与OFAC义务。
ABAB News · 认知定律
禁令依据第9714(a)条，在《联邦公报》公布后30天生效，禁止美国机构与MEXC之间的任何资金转账。
至少160亿美元交易被认定与制裁规避及网络犯罪相关，覆盖俄罗斯、伊朗与朝鲜路径。
平台在Garantex被指定四年多后仍于2026年6月与其及Grinex交易，构成持续往来的依据。