西班牙知名加密货币KOL 网名CryptoSpain，于2025年11月被西班牙警方以涉嫌运营一个3亿美元的加密庞氏骗局和洗钱罪名逮捕

西班牙知名加密货币KOL Álvaro Romillo Castillo，网名CryptoSpain，于2025年11月被西班牙警方以涉嫌运营一个3亿美元的加密庞氏骗局和洗钱罪名逮捕。他是所谓的Madeira Invest Club（MIC）的创始人和主谋，该组织自2023年初起运作，宣称是一个“私人投资俱乐部”，向投资者承诺20%年回报率，投资标的包括数字艺术品、奢侈车辆、游艇、威士忌、房地产及加密货币。

调查发现，该骗局并无实际投资业务，而是通过拉新投资者资金支付旧投资者，典型的庞氏骗局模式。该网络涉及至少8个国家的壳公司和银行账户，包括葡萄牙、英国、美国、马来西亚和香港。案件调查称，CryptoSpain还涉嫌向西班牙一位极右翼政客竞选活动提供资金，涉及匿名加密钱包可能用于规避监管的资金转移。

此次逮捕是在西班牙国家宪兵队（Guardia Civil）主导的“行动PONEI”中进行的，涉及欧洲刑警组织和包括美国、新加坡、马来西亚、泰国等多国执法部门合作。被告不获保释，被视为有潜逃风险，目前案件仍在继续调查阶段。

案件涉及超过3000名受害者，引发对加密投资监管加强的呼声。