泰国移民局抓获持柬埔寨护照的中国籍加密诈骗嫌犯

泰国移民局抓获一名47岁中国籍男子，化名Lee，另持柬埔寨护照，涉嫌以高回报为诱饵骗中国人投资加密货币，造成多名投资者损失超过1亿泰铢。

曼谷北区法院此前已对其签发诈骗罪逮捕令。嫌犯原居住于北榄府（Samut Prakan），后逃至春武里府一处豪宅藏身，北榄府与春武里府移民警察联合行动将其抓获，并移交华目警署依法处理。

调查显示，Lee通过承诺高回报说服中国籍投资者投入加密货币项目，多名受害者随后出现损失，总金额估计超过1亿泰铢。警方在其离开原住地后追踪其行踪，最终在春武里府高端住宅将其控制。

移民局局长下令开展此次行动，由移民第三分局高级官员与地方移民警察共同执行。嫌犯被移交负责该案的华目警署继续处理。

泰国移民局表示，将继续打击跨国犯罪网络，重点针对“人头账户”与洗钱活动。此次抓捕属于针对跨境加密相关诈骗的持续行动。

东南亚加密投资诈骗中，资金常通过高回报承诺流入，再经多国护照与豪宅藏身转移。泰国移民执法强化对跨境网络的拦截，资金流向受压于人头账户与洗钱环节，受益方为加强跨境协作的执法机构，承压方为依赖多国身份逃避追诉的诈骗组织。

来源：公开信息